Новости

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

16 апреля 2019 г.

Акционерное общество «Страховая компания «АСКО» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Караганда, район Казыбек би, проспект Бухар – Жырау, д.15) в соответствии с решением Совета директоров (протокол №СД 17-19 от 16.04.2019г.) извещает о созыве годового общего собрания акционеров с применением очной формы голосования.

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «СК «АСКО».

            Общее собрание акционеров состоится 17 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда, пер.Бульварный, строение 61/2. Регистрация участников собрания производится с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 17 мая  2019 года.   

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 18 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников собрания будет проводиться  с 10 часов 30 минут до 11 часов 00  минут 18  мая 2019 года.

            Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 17 апреля  2019 года.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «СК «АСКО», то право участия на Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новый акционер должен представить документы, подтверждающие право собственности на акции. 

Повестка дня Общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении финансовой отчетности общества за 2018 год;
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2018  финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
  3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2019 год.
  4. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.
  5. Определение размера и условий компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
  6. Рассмотрение вопросов, связанных с обращениями акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 01 мая 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Бухар – Жырау, дом 15. 

Порядок проведения Общего собрания акционеров:

- до открытия Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосование, должно пройти официальную регистрацию в порядке, указанном в настоящем извещении. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;

- для регистрации и участия на Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

- представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать его копию регистратору;

- в случае если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность;

- не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы;

- на Общем собрании акционеров с согласия присутствующих акционеров или их представителей могут присутствовать иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров

- Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры (и/или их представители), владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «СК «АСКО». 

  Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания акционеров определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров АО «СК «АСКО».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефонам: +7 (7212) 505555 (вн.195) либо путем направления вопроса на электронную почту корпоративного секретаря e-mail: yugay_i@asko.kz.